Pokuty štátnej pokladnice ovplyvňujú vplyvných bulharských jednotlivcov a ich rozsiahle siete za účasť na korupcii

Americké ministerstvo financií (OFAC) sankcionovalo podľa bulharského zákona tri bulharské osoby za ich rozsiahle úlohy v korupcii v Bulharsku a za ich siete zahŕňajúce 64 subjektov. Administratíva je presvedčená, že korupcia zhoršuje vládu zákona, oslabuje ekonomiky a hospodársky rast, podkopáva demokratické inštitúcie, udržuje konflikty a pripravuje nevinných civilistov o základné ľudské práva. Dnešná akcia - doteraz najväčšia akcia zameraná na korupciu - ukazuje, že ministerstvo Neustále úsilie ministerstva financií o zodpovednosť za korupciu. 

Vláda USA bude mať naďalej hmatateľné a významné následky na tých, ktorí sa dopúšťajú korupcie a pracujú na ochrane globálneho finančného systému pred zneužitím.

„Spojené štáty stoja za všetkými Bulharmi, ktorí sa snažia potlačiť korupciu podporou zodpovednosti za skorumpovaných úradníkov, ktorí narúšajú ekonomické funkcie a demokratické inštitúcie Bulharska,“ uviedla riaditeľka Úradu pre kontrolu zahraničných aktív Andrea M. Gacki. „Korupcia nielenže pripravuje občanov o zdroje, ale môže narušiť aj inštitúcie, ktoré ich majú chrániť. Toto označenie v rámci sankčného programu Global Magnitsky ukazuje, že sme odhodlaní bojovať proti korupcii, nech už je kdekoľvek. “

Táto akcia je zameraná na Vassila Kroumova Bojkova, významného bulharského podnikateľa a oligarchu; Delyan Slavchev Peevski, bývalý člen parlamentu; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, bývalý zástupca šéfa Bulharskej štátnej agentúry pre technické operácie, ktorý bol menovaný do Národného úradu pre kontrolu špeciálnych zariadení na zhromažďovanie spravodajských informácií; a spoločnosti vlastnené alebo kontrolované príslušnými osobami. Títo jednotlivci a subjekty sú označené v súlade s Exekutívnym poriadkom (EO) 13818, ktorý vychádza z Globálneho zákona o zodpovednosti za ľudské práva a jeho implementácie a zameriava sa na páchateľov závažného porušovania ľudských práv a korupcie na celom svete. Tieto sankcie sa kryjú s doplňujúcimi opatreniami prijatými americkým ministerstvom zahraničia za účelom verejného označenia Peevského a Zhelyazkova, okrem iného podľa § 7031 písm. C) zákona o rozpočtových prostriedkoch pre ministerstvo zahraničia a súvisiace programy z dôvodu ich účasti na významnej korupcii. .

Označenia predstavujú najväčšiu akciu Global Magnitsky prijatú za jediný deň v histórii programu a zameriavajú sa na 65 osôb a subjektov za ich významné korupčné činy v Bulharsku. 

Korupčné činnosti podnikané dnes označenými osobami ukazujú, ako všadeprítomná korupcia ide ruka v ruke s inými nezákonnými činnosťami. Rozsah dnešných opatrení ukazuje, že USA podporia právny štát a budú platiť náklady verejným činiteľom a osobám s nimi spojenými, ktoré využívajú vládne inštitúcie na osobný zisk. Dnešné označenie odhaľuje Bojkov, Peevski a Zhelyazkov za zneužívanie verejných inštitúcií na zisk a obmedzuje prístup týchto osôb a ich spoločností k finančnému systému USA. V záujme ďalšej ochrany medzinárodného finančného systému pred zneužívaním korupčnými aktérmi ministerstvo financií vyzýva všetky vlády, aby prijali vhodné a účinné opatrenia proti praniu špinavých peňazí zamerané na riešenie slabých miest v oblasti korupcie.

Tieto kroky vysielajú jasný signál, že USA sú proti všetkým Bulharom, ktorí sa snažia potlačiť korupciu. Zaviazali sme sa pomáhať našim partnerom realizovať ich plný ekonomický a demokratický potenciál riešením systémovej korupcie a zodpovednosťou za korupciu. Ministerstvo financií je naďalej odhodlané spolupracovať s Bulharskom pri riešení reforiem prania špinavých peňazí, ktoré vedú k finančnej transparentnosti a zodpovednosti. Vyzývame regulačné orgány, aby informovali o rizikách podnikania s týmito skorumpovanými úradníkmi a ich spoločnosťami.  

Reklama

Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), bulharský podnikateľ a oligarcha, podplatil vládnych úradníkov pri niekoľkých príležitostiach. Medzi týchto úradníkov patrí súčasný politický vodca a bývalý predseda teraz zrušenej Štátnej komisie pre hazard (SCG). Bojkov tiež plánoval začiatkom tohto roka poskytnúť sumu peňazí bývalému bulharskému úradníkovi a bulharskému politikovi na pomoc Bojkovovi pri vytváraní kanálu pre ruských politických vodcov, ktorý by ovplyvňoval bulharských vládnych úradníkov.

Bojkov sa v súčasnosti nachádza v Dubaji v Spojených arabských emirátoch, kde sa úspešne vyhol bulharskému vydaniu pre množstvo obvinení vyrubených v roku 2020, vrátane vedenia skupiny organizovaného zločinu, nátlaku, pokusu o podplácanie úradníka a daňových únikov. Pri vyšetrovaní prokuratúra Bulharskej republiky zistila, že vo februári 2018 Bojkov platil vtedajšiemu predsedovi SCG 10,000 6,220 bulharských levov (približne 2021 XNUMX dolárov) denne za odobratie licencií hazardných hier bojkovským konkurentom. V nadväznosti na túto masívnu úplatkovú schému predseda SCG rezignoval, bol zatknutý a SCG bola zrušená. Naďalej trvá medzinárodný zatykač Bojkovovej, pretože jeho vplyv pokračuje v Bulharsku. Pred bulharskými parlamentnými voľbami v júli XNUMX Bojkov zaregistroval politickú stranu, ktorá bude kandidovať v spomínaných voľbách s cieľom zamerať sa na bulharských politikov a úradníkov.

Bojkov je označený podľa EO 13818 za osobu, ktorá materiálne pomáhala, sponzorovala alebo poskytovala finančnú, materiálnu alebo technologickú podporu alebo tovar alebo služby korupcii alebo na jej podporu vrátane zneužitia majetku štátu, vyvlastnenia súkromné ​​aktíva na osobný prospech, korupcia súvisiaca so štátnymi zákazkami alebo ťažbou prírodných zdrojov alebo úplatky. 

OFAC tiež vymenúva 58 subjektov vrátane Bulgarian Summer, registrovaných v Bulharsku, ktoré vlastní alebo kontroluje Bojkov alebo jedna z jeho spoločností:

• Vabo-2005 EOOD, Digitálne služby EAD, Ede 2 EOOD, Nové interné EOOD, Moststroy Iztok AD, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Vlastnosti vrcholov EOOD, Správa VB EOOD, Spoločnosť Va Bo EOOD, Správa Vabo EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, EAD Euroskupiny, Kristiano GR 53 JSC AD, Nový AD-holding AD, Bul Partners Travel OOD, Bullet Trade OOD, Caritex Lucky AD, Sizif V OOD, Trácia nadácia, Vabo interná ADa Bulharský summitr sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou Bojkov.
• Rex Loto AD vlastní alebo kontroluje Vabo-2005 EOOD.
• Partneri Eurobet OOD vlastní alebo kontroluje Digitálne služby EAD.
• Eurobet OOD vlastní alebo kontroluje Partneri Eurobet OOD.
• Eurobet Trading EOOD vlastní alebo kontroluje Eurobet OOD.
• Vabo Systems EOOD, Vato 2002 EOOD, Nový vývoj EOOD, Nehnuteľnosť-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partners OOD, Adler BG AD, Efbet Partners OODa Internews 98 OOD sú vlastnené alebo kontrolované spoločnosťou Nové interné EOOD.
• Eurosadruzhie OOD a Rozložiť OOD sú vlastnené alebo kontrolované spoločnosťou Vabo Systems EOOD.
• Numerické hry OOD, Distribúcie lotérií OOD, Národná lotéria OODa Eurofutbal OOD sú vlastnené alebo kontrolované spoločnosťou Eurosadruzhie OOD.
• Národná lotéria AD vlastní alebo kontroluje Nový vývoj EOOD.
• Meliora Academica EOOD, Domino hry OODa ML Zostavte EAD sú vlastnené alebo kontrolované spoločnosťou Rozložiť OOD.
• Hry Neobmedzené OOD vlastní alebo kontroluje Správa VB EOOD.
• Evrobet - Rumunsko EOOD a Staré hry EOOD sú vlastnené alebo kontrolované spoločnosťou Hry Neobmedzené OOD.
• Vihrogonika AD vlastní alebo kontroluje Správa Vabo EOOD.
• Vabo 2017 OOD a Lotéria BG OOD sú vlastnené alebo kontrolované spoločnosťou Vabo 2012 EOOD.
• Siguro EOOD vlastní alebo kontroluje EAD Euroskupiny.
• Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Vydavateľstvo Sport LTDa Basketbalový klub CSKA sú vlastnené alebo kontrolované spoločnosťou Nový AD-holding AD.
• Staroveké dedičstvo po Kr vlastní alebo kontroluje Trácia nadácia.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) je oligarcha, ktorý predtým pôsobil ako bulharský poslanec a mediálny magnát. Pravidelne sa angažuje v korupcii, pričom pomocou obchodovania s ľuďmi a úplatkov sa chráni pred verejnou kontrolou a kontrolou nad kľúčovými inštitúciami a odvetviami v bulharskej spoločnosti. V septembri 2019 Peevski aktívne pracoval na negatívnom ovplyvnení bulharského politického procesu v komunálnych voľbách 27. októbra 2019. Peevski rokoval s politikmi, aby im poskytli politickú podporu a pozitívne mediálne pokrytie výmenou za to, že dostali ochranu pred vyšetrovaním trestných činov.

Peevski sa tiež zapojil do korupcie prostredníctvom svojho frontmana Ilka Dimitrova Zhelyazkova (Zhelyazkov), bývalého zástupcu šéfa Bulharskej štátnej agentúry pre technické operácie a bývalého dôstojníka Bulharskej štátnej agentúry pre národnú bezpečnosť (DANS), ktorý bol menovaný do Národného úradu pre kontrolu Špeciálne zariadenia na zhromažďovanie spravodajských informácií. Peevski použil Zhelyazkov na vykonanie úplatkárstva zahŕňajúceho bulharské doklady o pobyte pre zahraničné osoby, ako aj na úplatky vládnym úradníkom rôznymi prostriedkami výmenou za ich informácie a lojalitu. Napríklad od roku 2019 bol Zhelyazkov známy tým, že ponúkal úplatky vysokým predstaviteľom bulharskej vlády, od ktorých sa očakávalo, že Zhelyazkovovi poskytnú informácie na ďalší prechod do Peevského. Na oplátku by Zhelyazkov videl, že jednotlivci, ktorí prijali jeho ponuku, boli postavení do autoritných pozícií a tiež poskytovali mesačný úplatok. Peevski a Zhelyazkov tiež mali vo vedúcej funkcii úradníka, ktorý im mal spreneveriť finančné prostriedky v roku 2019. V ďalšom príklade začiatkom roku 2018 spustili títo dvaja vládni úradníci program predaja bulharských dokladov o pobyte, kde predstavitelia spoločnosti údajne platili úplatky bulharským úradníkom. zabezpečiť, aby ich klienti dostali doklady o občianstve skôr, ako zložiť zálohu 500,000 XNUMX dolárov alebo čakať päť rokov na vybavenie legitímnej žiadosti. Zhelyazkov nakoniec vydieral potenciálneho bulharského ministra vlády obvinením z trestného činu bulharskej kancelárie generálneho prokurátora, ak mu minister po vymenovaní neposkytol ďalšiu pomoc.

Peevski a Zhelyazkov sú podľa EO 13818 označení za zahraničné osoby, ktoré sú súčasnými alebo bývalými vládnymi úradníkmi, alebo osoby konajúce za alebo v mene takého úradníka, ktoré sú zodpovedné za toto konanie alebo sa na ňom podieľajú alebo sa na ňom priamo alebo nepriamo podieľajú korupcia vrátane sprenevery štátnych prostriedkov, vyvlastnenia súkromného majetku pre osobný prospech, korupcia súvisiaca so štátnymi zákazkami alebo ťažbou prírodných zdrojov alebo úplatky. 

OFAC tiež určuje šesť subjektov registrovaných v Bulharsku, ktoré vlastní alebo kontroluje Peevski alebo jedna z jeho spoločností:

• Spoločnosť Int Ltd EOOD a Intrust PLC EAD vlastní alebo kontroluje spoločnosť Peevski.
• Spoločnosti BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD a Real Estates Int Ltd EOOD vlastní alebo kontroluje spoločnosť Intrust PLC EAD.

Výsledkom je zablokovanie všetkého majetku a podielov na majetku vyššie uvedených osôb, ktoré sa nachádzajú v Spojených štátoch, alebo ktoré majú v držbe alebo pod kontrolou osoby USA, a musia byť hlásené OFAC. Okrem toho sú blokované aj všetky subjekty, ktoré priamo alebo nepriamo vlastní 50% alebo viac jedna alebo viac blokovaných osôb. Pokiaľ to nie je povolené všeobecnou alebo konkrétnou licenciou vydanou OFAC alebo inak vyňaté, predpisy OFAC všeobecne zakazujú všetky transakcie uskutočňované osobami v USA alebo v rámci (alebo tranzitu) USA, ktoré zahŕňajú akýkoľvek majetok alebo podiely na majetku určených alebo inak blokovaných osôb. Tieto zákazy zahŕňajú poskytnutie akéhokoľvek príspevku alebo poskytnutie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb ktorejkoľvek blokovanej osobe alebo v jej prospech alebo prijatie akéhokoľvek príspevku alebo poskytnutia finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb od ktorejkoľvek takejto osoby.

V nadväznosti na globálny zákon o zodpovednosti za ľudské práva Magnitsky bol EO 13818 vydaný 20. decembra 2017 ako uznanie toho, že prevalencia porušovania ľudských práv a korupcie, ktoré majú pôvod v Spojených štátoch amerických ako celku alebo ich podstatnej časti, dosiahli. taký rozsah a závažnosť, aby ohrozili stabilitu medzinárodných politických a hospodárskych systémov. Zneužívanie ľudských práv a korupcia podkopávajú hodnoty, ktoré tvoria zásadný základ stabilných, bezpečných a fungujúcich spoločností; mať zničujúce dopady na jednotlivcov; oslabiť demokratické inštitúcie; degradovať právny štát; udržiavať násilné konflikty; uľahčovať činnosť nebezpečných osôb; a podkopávajú hospodárske trhy. USA sa usilujú vyvodiť hmatateľné a významné dôsledky pre tých, ktorí sa dopúšťajú závažného porušovania ľudských práv alebo sa dopúšťajú korupcie, ako aj chrániť finančný systém USA pred zneužitím tými istými osobami.

kliknite tu zobraziť viac informácií o označení.

Zdieľaj tento článok: