Poslanci minulý týždeň vyjadrili znepokojenie nad tým, že členské štáty zrušili plán Komisie zaradiť nové krajiny do čiernej listiny EÚ týkajúcej sa prania špinavých peňazí. Uznesenie bolo prijaté ...
Dnes (21. februára) navštívil ústredie Europolu riaditeľ siete pre vymáhanie finančných zločinov (FinCEN) amerického ministerstva financií a diskutoval o ...
Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) začal formálne vyšetrovanie týkajúce sa možného porušenia práva Únie estónskym orgánom pre finančné služby (Finantsinspektsioon) a ...
Komisia dnes (18. februára) prijala nový zoznam 23 tretích krajín so strategickými nedostatkami v rámci boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. ...
Európska komisia nadväzuje na jedno z opatrení stanovených v návrhu prezidenta Junckera o stave Únie na posilnenie dohľadu proti praniu špinavých peňazí ....
Policajné sily z viac ako 20 štátov v spolupráci s Europolom, Eurojustom a Európskou bankovou federáciou (EBF) zatkli (zatiaľ) 168 ľudí v rámci ...
Nové opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí podľa trestného práva vstúpili do platnosti v celej EÚ. Nové pravidlá zabezpečia, že nebezpeční zločinci a ...