Výbor pre občianske slobody v pondelok prijal nové opatrenia na zintenzívnenie boja EÚ proti praniu špinavých peňazí a zúženie rozsahu organizovaného zločinu ...
Španielska Guardia Civil v spolupráci s Europolom rozobrala skupinu organizovaného zločinu, ktorá v Európe obchodovala s konským mäsom nevhodným na ľudskú spotrebu ....
Obraz nestrannosti španielskych súdov sa otriasol kvôli škandálu okolo Najvyššieho súdu v Las Palmas (Kanárske ostrovy, Španielsko). V októbri...
Snemovňa lordov Spojeného kráľovstva schválila vo svojom druhom čítaní Magnitskyho zákon o zmrazení majetku, ktorý umožní britskej vláde zmraziť aktíva osôb porušujúcich ľudské práva. Návrh zákona je teraz určený pre riadok po riadku ...
Poslanci sa v utorok (28. XNUMX.) zhodli na postoji k smernici EÚ proti praniu špinavých peňazí. Parlament ako celok musí teraz v marci ...
Dnešná (21. februára) Dolná snemovňa Spojeného kráľovstva jednomyseľne schválila právne predpisy Veľkej Británie o sankciách. O právnych predpisoch o Magnitských sankciách sa hlasovalo v rámci britských trestných financií ...
Členovia Výboru pre vyšetrovanie prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov (PANA) Európskeho parlamentu sú dnes na Malte druhým zo štyroch ...