Európska komisia sa rozhodla postúpiť Luxembursko Súdnemu dvoru EÚ za transpozíciu iba časti 4. smernice o boji proti praniu špinavých peňazí (smernica 2015/849) ...
Európska komisia prijala stanovisko, v ktorom požaduje, aby maltský dohľad nad praním špinavých peňazí (finančná spravodajská analytická jednotka) pokračoval v prijímaní ďalších opatrení na úplné dodržiavanie ...
V rámci operácie podporovanej Europolom zadržali bulharské orgány v spolupráci s americkou tajnou službou falšovanie 11 miliónov eur a 1.7 milióna dolárov ...
Poslanci prijali nové pravidlá na urýchlenie zmrazenia a konfiškácie majetku z trestnej činnosti v celej EÚ. Nové pravidlá, ktoré sa už neformálne dohodli medzi ...
EÚ uľahčuje konfiškáciu výnosov z trestnej činnosti © AP Images / Európska únia-EP Zmrazenie a konfiškácia výnosov z trestnej činnosti je jedným z najlepších spôsobov boja ...
Niekoľko holandských bánk nedostatočne monitoruje klientov a ich transakcie, čo umožňuje klientom používať účty na pranie špinavých peňazí a inú trestnú činnosť, holandská centrálna banka ...
Po zverejnení zistení z vyšetrovania pobočky Danske Bank v Estónsku vyzvali poslanci S&D za ďalšie kroky v celej EÚ na riešenie ...