Aby si každý občan mohol osvetliť skutočných vlastníkov schránkových spoločností, bude mať v budúcnosti prístup k údajom o skutočných vlastníkoch firiem ...
Poslanci Judith Sargentini a Krišjānis Kariņš Poslanci hlasujú 19. apríla o aktualizácii právnych predpisov EÚ s cieľom zvýšiť transparentnosť a reagovať na najnovší technologický vývoj ...
Operácia Tulipan Blanca, koordinovaná Europolom a vedená španielskou Guardia Civil s podporou fínskych úradov a vnútornej bezpečnosti USA, ...
Napriek tvrdému odporu bolo Tunisko zaradené na európsku čiernu listinu tretích krajín, o ktorých sa predpokladá, že sú „vystavené vysokému riziku“ prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ....
Výbor pre občianske slobody v pondelok prijal nové opatrenia na zintenzívnenie boja EÚ proti praniu špinavých peňazí a zúženie rozsahu organizovaného zločinu ...
Európska komisia dnes (21. júna) navrhla prísne nové pravidlá transparentnosti pre sprostredkovateľov - ako sú daňoví poradcovia, účtovníci, banky a právnici -, ktorí navrhujú ...
Obraz nestrannosti španielskych súdov sa otriasol kvôli škandálu okolo Najvyššieho súdu v Las Palmas (Kanárske ostrovy, Španielsko). V októbri...