Európska komisia sa rozhodla postúpiť Luxembursko Súdnemu dvoru EÚ za transpozíciu iba časti 4. smernice o boji proti praniu špinavých peňazí (smernica 2015/849) ...
Európska komisia prijala stanovisko, v ktorom požaduje, aby maltský dohľad nad praním špinavých peňazí (finančná spravodajská analytická jednotka) pokračoval v prijímaní ďalších opatrení na úplné dodržiavanie ...
Niekoľko holandských bánk nedostatočne monitoruje klientov a ich transakcie, čo umožňuje klientom používať účty na pranie špinavých peňazí a inú trestnú činnosť, holandská centrálna banka ...
Po zverejnení zistení z vyšetrovania pobočky Danske Bank v Estónsku vyzvali poslanci S&D za ďalšie kroky v celej EÚ na riešenie ...
V utorok (10. júla) prijal výbor pre občianske slobody nové pravidlá na urýchlenie zmrazenia a konfiškácie majetku z trestnej činnosti v celej EÚ.
Piata smernica o boji proti praniu špinavých peňazí nadobudla účinnosť po jej uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Nový návrh navrhnutý Komisiou v júli 5 ...
Vyjednávači Parlamentu a Rady neformálne odsúhlasili nové opatrenia na zintenzívnenie boja EÚ proti praniu špinavých peňazí. V súčasnosti sú rozdiely medzi krajinami EÚ ...