Pranie peňazí: vyjednávači parlament a Rada sa dohodli na centrálnych registrov

Koneční vlastníci spoločností by museli byť uvedení v centrálnych registroch v krajinách EÚ, aby boli prístupní ľuďom s legitímnym záujmom, ako napríklad investigatívnym novinárom a iným dotknutým občanom, na základe dohody vyjednávačov Parlamentu a Rady o návrhu boja proti peniazom v EÚ smernica o praní špinavých peňazí 16. decembra, Pravidlá by tiež vyžadovali, aby banky, audítori, právnici, realitné kancelárie a kasína, okrem iného, ​​boli viac ostražití pri podozrivých transakciách svojich klientov.

"Kriminalisti v Európe už roky používajú anonymitu offshore spoločností a účtov na zakrytie svojich finančných obchodov. Vytvorenie registrov skutočného vlastníctva pomôže zdvihnúť rúško tajomstva offshore účtov a výrazne pomôže v boji proti praniu špinavých peňazí a do očí bijúcim daňovým únikom." “, uviedol spravodajca Výboru pre hospodárske a menové veci Krišjānis Kariņš (EPP, LV).

„Nové pravidlá, ktoré sa dnes dohodnú, zabezpečia oveľa väčšiu transparentnosť tienistých obchodných štruktúr, ktoré sú jadrom systémov prania špinavých peňazí, ako aj systémov, ktoré používajú podniky na zabránenie svojej daňovej zodpovednosti,“ dodala spravodajkyňa Výboru pre občianske slobody Judith Sargentini (Zelení / EFA, NL).

Štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí (AMLD) prvýkrát uloží členským štátom EÚ povinnosť viesť centrálne registre uvádzajúce informácie o konečných skutočných majiteľoch právnických a iných právnických osôb, ako aj o trustoch. Tieto centrálne registre neboli súčasťou pôvodného návrhu Európskej komisie, ale poslanci ich počas rokovaní zahrnuli. Cieľom je zvýšiť transparentnosť, sťažiť riskantné obchody s cieľom skryť a bojovať proti praniu špinavých peňazí a daňovej trestnej činnosti.

Centrálne registre by boli prístupné príslušným orgánom a ich finančným spravodajským jednotkám (bez akýchkoľvek obmedzení), „povinným osobám“ (napríklad bankám vykonávajúcim ich povinnosti „povinnej starostlivosti o zákazníka“) a tiež verejnosti, ktorej prístup môže byť podlieha online registrácii osoby a zaplateniu poplatku na pokrytie administratívnych nákladov.

„Oprávnený záujem“ o prístup

Akákoľvek osoba alebo organizácia, ktorá môže preukázať oprávnený záujem, ako napríklad investigatívni novinári a ďalší dotknutí občania, by tiež mala prístup k informáciám o skutočnom vlastníkovi, ako je meno, meno a rok narodenia, národnosť, bydlisko a podrobnosti o vlastníctve. Akákoľvek výnimka z prístupu poskytovaného členskými štátmi by bola možná iba od prípadu k prípadu za výnimočných okolností.

Reklama

Poslanci tiež vložili niekoľko ustanovení do zmeneného textu AMLD na ochranu osobných údajov.

Politicky exponované osoby

Dohoda tiež objasňuje návrh pravidiel týkajúcich sa „politicky exponovaných osôb“, tj osôb s vyšším rizikom korupcie, ako je obvyklé, z dôvodu politických pozícií, ktoré zastávajú, ako sú hlavy štátov, členovia vlády, sudcovia najvyšších súdov a poslanci parlamentov. , ako aj ich rodinní príslušníci.

V prípade vysoko rizikových obchodných vzťahov s takýmito osobami by sa mali prijať ďalšie opatrenia, napr. Na zistenie zdroja bohatstva a zdroja príslušných finančných prostriedkov.

Ďalšie kroky

Dohodu ešte musia schváliť veľvyslanci členských štátov EÚ (COREPER) a výbory Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci a občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby o nich v budúcom roku hlasoval riadny parlament.

Každý rok sa na celosvetovej úrovni prajú peniaze vo výške 2 - 5% svetového HDP.

Zdieľaj tento článok: